¿Qué es KYB (Know Your Business) y por qué es importante?

«Know Your Business» (KYB) es un componente fundamental del proceso de cumplimiento normativo que ayuda a verificar la identidad y la legitimidad de las empresas a las que prestamos apoyo. Garantiza un entorno seguro y fiable para las operaciones de nómina y las actividades de colaboración.

Por qué es importante el KYB

El KYB es necesario para:

• Cumplir con la normativa financiera

• Reducir el riesgo de fraude, blanqueo de capitales y actividades empresariales ilícitas

• Confirmar que cada cliente es una entidad registrada y verificable

Al verificar la razón social y el número de registro, contribuimos a proteger a todas las partes implicadas y a sentar las bases de la transparencia y la confianza.

Cuándo se activa la verificación KYB

La verificación KYB se activa automáticamente cuando añade lo siguiente a su cuenta de Corfix:

• Su razón social

• Su número de registro mercantil

Esta comprobación en tiempo real permite detectar de forma temprana cualquier inconsistencia o posible riesgo de incumplimiento normativo.