O que é o KYB (Know Your Business) e por que razão é importante

O «Know Your Business» (KYB) é uma parte essencial do processo de conformidade que ajuda a verificar a identidade e a legitimidade das empresas que apoiamos. Garante um ambiente seguro e fiável para as operações de processamento salarial e as atividades de parceria.

Por que razão o KYB é importante

O KYB é necessário para:

• Cumprir os regulamentos financeiros

• Reduzir o risco de fraude, branqueamento de capitais e atividades comerciais ilegítimas

• Confirmar que cada cliente é uma entidade registada e verificável

Ao verificar a denominação social e o número de registo, ajudamos a proteger todas as partes envolvidas e a estabelecer uma base de transparência e confiança.

Quando a verificação KYB é acionada

A verificação KYB é acionada automaticamente quando adiciona o seguinte à sua conta Corfix:

• O nome comercial legal

• O seu número de registo da empresa

Esta verificação em tempo real permite a deteção precoce de inconsistências ou potenciais riscos de conformidade.